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紧急通告!公安部等五部委最新联合发布(附“涉卡”罪名汇总)

发布时间:2020-12-29 10:51 发布者: 浏览次数:

  非法买卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出,严重损害人民群众切身利益,严重侵蚀社会诚信根基。今年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动,严厉打击整治非法买卖“两卡”违法犯罪活动。截至目前,全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙4592个,抓获违法犯罪人员7.1万名,惩戒5.7万名非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员,取得了阶段性成效。

  近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》,以“零容忍”的态度严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动,进一步加强行业监管,在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒,深入推进“断卡”行动,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。

  “涉卡”罪名汇总

  国务院联席会议决定,在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。为准确适用法律严厉打击贩卖“两卡”的违法犯罪行为,笔者总结涉“两卡”的相关罪名(罪名或许还不全面),供大家学习参考。


  一、帮助信息网络犯罪活动罪
  【案例】王亚博帮助信息网络犯罪活动案((2020)豫0105刑初400号)

  【案情】2020年1月份,被告人王亚博明知他人利用信息网络实施犯罪,先后在郑州市金水区经三路与鑫苑路交叉口向北50米路东中国移动营业厅与郑州市惠济区南阳路与东风路交叉口向北50米路东中国移动营业厅实名登记办理多张移动手机卡后转卖给实施电信诈骗犯罪分子,非法获利400元。被害人薛某于2020年1月14日接到被告人王亚博实名登记的手机号135××××****,后被诈骗188400元人民币。
【判决】被告人王亚博犯帮助信息网络诈骗犯罪活动罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币五千元。


  二、妨害信用卡管理罪
  【案例】陈帅旗妨害信用卡管理篇案((2020)豫0922刑初61号)

  【案情】2016年8月份以来,被告人陈帅旗在明知他人购买银行卡用于违法活动的情况下,为谋取非法利益,大量收购他人的银行卡及开户人身份证、U盾等,并通过QQ、微信联系上线“达达”(QQ昵称),以邮寄的方式向“达达”出售收买的银行卡及开户人身份证、U盾等,陈帅旗以上述方式收买并出售他人银行卡及开户人身份证、U盾等共计346套,每套抽取差价200元,陈帅旗非法获利共计69200元。

  【判决】本院认为,被告人陈帅旗非法持有他人信用卡,数量巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。判决:被告人陈帅旗犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币五万元。


  三、窃取、收买、非法提供信用卡信息
  【案例】郭龙鹏窃取、收买、非法提供信用卡信息案((2020)浙0324刑初274号)

  【案情】2019年12月份,被告人郭龙鹏与上家(身份不明)通过微信谈妥出售银行卡信息资料的事宜。2019年12月31日,被告人郭龙鹏在永嘉县瓯北街道准备将从李某某、李某处获取的2套银行卡信息资料(包括2张银行卡、银行卡密码、网银U盾、U盾密码、办卡人身份信息、手机SIM卡)邮寄给上家以牟利,后在瓯北街道XX网吧验证该两套银行卡密码时被公安机关查获而未能得逞。

  【判决】本院认为,被告人郭龙鹏非法提供他人信用卡信息资料,其行为已构成非法提供信用卡信息罪。判决:被告人郭龙鹏犯非法提供信息用卡信息罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币1万元。


  四、侵犯公民个人信息罪
  【案例】赵峋任侵犯公民个人信息案((2020)粤1972刑初1603号)

  【案情】2018年9月份,被告人赵峋任向中国移动公司承包了开手机SIM卡业务,其为赚取相应的酬金,于2019年3月份开始,在其经营的手机店及周边工厂、集市等场所,通过送礼品的形式吸引人员办理手机SIM卡开户手续,然后用手机给SIM卡跑流量,后又于2019年6月购买了猫池、卡池等设备,放置在东莞市沙田镇东港城2期1栋401室进行操作,大批量地运行、养护手机SIM卡。后赵峋任认为买卖手机SIM卡的生意利润高,于是通过与地推合作、向他人购买的形式,快速获得公民个人信息,再将非法获取的实名认证手机SIM卡出售给他人。期间,赵峋任以约10万元的价格出售给周宇(另案处理)1000多张实名认证的手机SIM卡、另外还出售给广州一男子80多张实名认证的手机SIM卡。2019年10月2日16时,公安机关在东莞市沙田镇东港城2期1栋401室将赵峋任抓获归案,现场查获手机卡等物品一批。另查明,在审查起诉阶段,被告人赵峋任已与公诉机关签署认罪认罚具结书。

  【判决】经查,被告人赵峋任归案后稳定供述称,涉案的手机卡均是通过送礼品等方法吸引人员提供身份证信息、相貌照来办理手机卡,再将这些身份信息在移动公司的终端上与手机卡绑定,只是最后不把卡给到客户。即涉案的手机卡已与特定公民的姓名、身份证号码、户籍所在地等个人信息相绑定,无疑属于公民个人信息,而赵峋任擅自将上述手机卡向他人出售,其行为即是出售公民个人信息,构成侵犯公民个人信息罪。判决:被告人赵峋任犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金10万元。


  五、以诈骗罪、开设赌场罪等共犯论处
  【案例】王鑫诈骗案((2017)内0302刑初308号)

  【案情】2015年12月底,在内蒙古呼和浩特市内经营着贩卖电脑耗材、手机配件的被告人王鑫从远特公司购进一批不记名的电话卡,为谋利王鑫通过QQ群及淘宝网店将其销售手机卡的信息发布出去。远在湖南长沙市的陈界川(已判决)购买电话卡的目的就是通过发短信打电话的形式实施社保诈骗。陈界川从淘宝网页上看到被告人王鑫卖电话卡的消息,通过手机号码直接与王鑫的手机号码取得了联系,并以微信化名"希望"与王鑫互加微信求购电话卡。二人搭上线后从2016年1月份起,被告人王鑫明知陈界川以高价向其大量购买不进行实名登记的手机电话卡是用来实施电信诈骗所用,但被告人王鑫在利益驱使下多次卖给陈界川电话卡达251张之多。王鑫按照陈界川的吩咐将电话卡陆续通过快递寄到湖南省长沙市开福区江滨社区七号重建地,收件人为王涛或王立新。王鑫与陈界川的交易方式是往王鑫的银行卡里存钱或利用支付宝转账,款到发货。陈界川等人利用从被告人王鑫处购买号段不记名的电话卡,采取冒充国家社保工作人员以给被害人退款为诱饵,海量向事先挑选的内蒙古自治区多地(乌海市、巴彦淖尔市等地区)发出诈骗短信,在看到有人"上钩"后对这些不特定的被害人实施电话诈骗。经核查,陈界川利用被告人王鑫所售卖的电话号码中诈骗巴彦淖尔市7人得逞。

  【判决】经查,电信诈骗案件有着区别于其他普通诈骗案的特点,即诈骗共犯中在作案初期并不一定即有犯意联络并且相互之间认识,电信诈骗案的作案分子可以互不相识,但在共同犯罪中却分工明确、环环相扣、配合默契,他们有事先购买电话卡、手机等作案工具的,有在实施诈骗中按照事先编好"脚本"拨打行骗电话的,有辗转各地办银行卡迅速套取赃款的,也有像被告人王鑫这样提供手机卡、通讯工具、信用卡等设备的"协作者"。面对日益猖獗的电信诈骗犯罪活动,为此国家适时出台了相关的司法解释,明确规定明知他人实施电信网络诈骗犯罪,提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的,以共同犯罪论处,并释明"明知他人实施电信网络诈骗犯罪",应当结合被告人的认知能力,既往经历,行为次数和手段,与他人关系,获利情况,是否曾因电信网络诈骗受过处罚,是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定的。据此,被告人王鑫具有明知他人利用其出售的电话卡实施电信诈骗的主观故意。判决:被告人王鑫犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。